Los dos antiguos ejecutivos de FTX y Alameda Research han sido imputados por su papel en los «fraudes» que llevaron a la quiebra de FTX.

La ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de cargos federales de fraude y están cooperando en la investigación del Departamento de Justicia sobre el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, hizo el anuncio el 22 de diciembre, haciendo hincapié en que es poco probable que este último acontecimiento importante sea el último.

«Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente. También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último y permítanme ser claro una vez más, tampoco lo es el de hoy», dijo, añadiendo que:

“Anuncio que el SDNY ha presentado cargos contra Caroline Ellison […] y Gary Wang […] en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX. Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el SDNY.”

Williams también confirmó que SBF ahora está bajo la custodia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y está «en camino de regreso a los Estados Unidos», donde será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante un juez «tan pronto como sea posible».

Williams también utilizó la declaración para enviar una dura advertencia a cualquiera que pueda haber participado en mala conducta en FTX o Alameda:

“Ahora es el momento de adelantarte. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna.”

En una acción separada, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos anunció el 21 de diciembre que ha acusado a Ellison y Wang por sus normas en un «esquema de varios años para defraudar a los inversores de capital en FTX», añadiendo que también está investigando otras violaciones de la ley de valores y en otras entidades y personas relacionadas con la mala conducta también.

La SEC señaló que tanto Ellison como Wang están cooperando con las investigaciones en curso.

SBF fue entregado oficialmente a las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre tras renunciar a su derecho a un proceso formal de extradición que podría haber durado semanas. Su abogado alegó que SBF quería acelerar el proceso, ya que actualmente está impulsado a «arreglar lo de los clientes».

Por su parte, la reciente declaración de culpabilidad de Ellison y su cooperación con el SDNY puede no ser sorprendente para algunos, dado que, según los informes, fue vista en una cafetería a pocos pasos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y la oficina del FBI de Nueva York el 5 de diciembre.

Actualización 22 de diciembre, 4:33 am UTC: Añadida información sobre los cargos separados de la SEC contra Caroline Ellison y Gary Wang.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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